İMKB GÜNLÜK BÜLTENİ ŞİRKET HABERLERİ-TİRE KUTSAN
Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş.’nin
30.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin 30.03.2009 tarihli 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu
yapılmıştır. Söz konusu Genel Kurulda Sermaye artışı hususunda Genel
Kurula gündem dışı bilgi verilmiştir. Gündem maddelerinin
görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin Şirketin 2008 yılına ait faaliyet ve hesapları
hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve İç Denetçiler Raporunun
okunması, müzakeresi ve onaylanması başlıklı 3. maddesi gereği
Faaliyet Raporu ile İç Denetçi Raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir.
Oylamaya geçmeden önce QVT vekili ile Sinan Kalpakçıoğlu söz alarak
ayrıntıları işbu bildirim ekinde yer alan Tutanakta yer alan
sebeplerle "Özel Denetçi" atanmasını talep etmişlerdir. Genel Kurul,
Şirketin daha fazla zarar görmemesi için Özel denetçi tayn talebini
kabul ettiğini bildirmiştir. Bu kez QVT vekili Özel Denetçi'nin
mahkeme tarafından atanmasını talep etmiştir. Yapılan oylama sonucu
Özel Denetçi'nin mahkeme tarafından atanması talebi red edilmiştir.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve iç denetim faaliyet raporu özel
denetçi raporunun Genel Kurula sunulmasına kadar ertelenmesi
3.057.036,691 oyla kabul edilmiştir.
2. Gündemin 4. Maddesi Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") Raporu
Bağımsız Denetçi Sayın Burç Seven tarafından okundu.
QVT vekili ve Sinan Kalpakçıoğlu söz alarak Tutanakta ayrıntıları
yer alan sebeplerle Bağımsız Denetim Raporu ve ilişkili taraf
işlemleri ile ilgili hususlarda ayrı bir özel denetçi atanmasını talep
etmiştir. Bu maddeyle ilgili yapılan oylama neticesinde 2.118.415,691
oyla özel denetçi raporunun genel kurulu sunuluncaya kadar ertelenmesi
kabul edilmiştir.
3. 2008 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının okunması,
müzakeresi ve onaylanması ile ilgili Gündemin 5. maddesi, azlık talebi
üzerine (936.821.000) 2008 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları ve
bununla ilgili gündemin Yönetim Kurulu’nun Şirketin 2008 hesap yılı
sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine kar
dağıtımı yapılmaması önerisinin görüşülmesi müzakeresi, onaylanmasına
dair 6 2008 yılı içinde istifa ile görevleri sona eren Sayın Peter
Josef Oswald ve Sayın Andrew Charles Wallis King’in Şirketin 2008 yılı
faaliyetlerinden dolayı ibrası ile ilgili 7. Mevcut Yönetim Kurulu
Üyelerinin Şirketin 2008 yılı faaliyetlerden dolayı ibrası ile ilgili
8. mevcut Denetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2008 yılı
faaliyetlerinden dolayı ibrası ile ilgili 9. 2008 yılı içinde istifa
ile görevleri sona eren Denetim Kurulu Üyeleri Sayın Nurettin Aliz,
Sayın Ataman Yıldız ve Sayın Halas Gökoğlu’nun şirketin 2008 yılı
faaliyetlerinden dolayı ibrası ile ilgili 10. Görev süreleri sona
erecek mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri veya
değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti ile ilgili 11., Görev
süreleri sona erecek mevcut Denetim Kurulu üyeleri D. Erkan Ateşli ve
Güven Obalı’nın yeniden seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev
sürelerinin tespiti ile ilgili 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin
ücretlerinin tespiti 13. Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin
tespiti ile ilgili 14. SPK Seri:X, No:22 Üçüncü kısım 6. madde hükmü
gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına atanan Bağımsız Denetim
şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.’nin (“Deloitte”) yeniden 1 yıllığına seçiminin Genel Kurul
tarafından onaylanması ile ilgili 15. Yönetim Kurulu başkan ve
üyelerine TTK 334 ve 355. maddelerinde anıları iş ve işlemleri ifa
hususunda yetki verilmesi ile ilgili 16. maddeleri Genel Kurul
tarafından denetçi raporu hazırlanana kadar ertelenmesine mevcutların
oybirliği ile karar verilmiştir.”
Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
İMKB
(31/03/2009 - 07:33:01)
Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş.’nin
30.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin 30.03.2009 tarihli 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu
yapılmıştır. Söz konusu Genel Kurulda Sermaye artışı hususunda Genel
Kurula gündem dışı bilgi verilmiştir. Gündem maddelerinin
görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin Şirketin 2008 yılına ait faaliyet ve hesapları
hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve İç Denetçiler Raporunun
okunması, müzakeresi ve onaylanması başlıklı 3. maddesi gereği
Faaliyet Raporu ile İç Denetçi Raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir.
Oylamaya geçmeden önce QVT vekili ile Sinan Kalpakçıoğlu söz alarak
ayrıntıları işbu bildirim ekinde yer alan Tutanakta yer alan
sebeplerle "Özel Denetçi" atanmasını talep etmişlerdir. Genel Kurul,
Şirketin daha fazla zarar görmemesi için Özel denetçi tayn talebini
kabul ettiğini bildirmiştir. Bu kez QVT vekili Özel Denetçi'nin
mahkeme tarafından atanmasını talep etmiştir. Yapılan oylama sonucu
Özel Denetçi'nin mahkeme tarafından atanması talebi red edilmiştir.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve iç denetim faaliyet raporu özel
denetçi raporunun Genel Kurula sunulmasına kadar ertelenmesi
3.057.036,691 oyla kabul edilmiştir.
2. Gündemin 4. Maddesi Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") Raporu
Bağımsız Denetçi Sayın Burç Seven tarafından okundu.
QVT vekili ve Sinan Kalpakçıoğlu söz alarak Tutanakta ayrıntıları
yer alan sebeplerle Bağımsız Denetim Raporu ve ilişkili taraf
işlemleri ile ilgili hususlarda ayrı bir özel denetçi atanmasını talep
etmiştir. Bu maddeyle ilgili yapılan oylama neticesinde 2.118.415,691
oyla özel denetçi raporunun genel kurulu sunuluncaya kadar ertelenmesi
kabul edilmiştir.
3. 2008 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının okunması,
müzakeresi ve onaylanması ile ilgili Gündemin 5. maddesi, azlık talebi
üzerine (936.821.000) 2008 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları ve
bununla ilgili gündemin Yönetim Kurulu’nun Şirketin 2008 hesap yılı
sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay sahiplerine kar
dağıtımı yapılmaması önerisinin görüşülmesi müzakeresi, onaylanmasına
dair 6 2008 yılı içinde istifa ile görevleri sona eren Sayın Peter
Josef Oswald ve Sayın Andrew Charles Wallis King’in Şirketin 2008 yılı
faaliyetlerinden dolayı ibrası ile ilgili 7. Mevcut Yönetim Kurulu
Üyelerinin Şirketin 2008 yılı faaliyetlerden dolayı ibrası ile ilgili
8. mevcut Denetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2008 yılı
faaliyetlerinden dolayı ibrası ile ilgili 9. 2008 yılı içinde istifa
ile görevleri sona eren Denetim Kurulu Üyeleri Sayın Nurettin Aliz,
Sayın Ataman Yıldız ve Sayın Halas Gökoğlu’nun şirketin 2008 yılı
faaliyetlerinden dolayı ibrası ile ilgili 10. Görev süreleri sona
erecek mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri veya
değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti ile ilgili 11., Görev
süreleri sona erecek mevcut Denetim Kurulu üyeleri D. Erkan Ateşli ve
Güven Obalı’nın yeniden seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev
sürelerinin tespiti ile ilgili 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin
ücretlerinin tespiti 13. Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin
tespiti ile ilgili 14. SPK Seri:X, No:22 Üçüncü kısım 6. madde hükmü
gereği Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına atanan Bağımsız Denetim
şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.’nin (“Deloitte”) yeniden 1 yıllığına seçiminin Genel Kurul
tarafından onaylanması ile ilgili 15. Yönetim Kurulu başkan ve
üyelerine TTK 334 ve 355. maddelerinde anıları iş ve işlemleri ifa
hususunda yetki verilmesi ile ilgili 16. maddeleri Genel Kurul
tarafından denetçi raporu hazırlanana kadar ertelenmesine mevcutların
oybirliği ile karar verilmiştir.”
Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.
İMKB
(31/03/2009 - 07:33:01)

Yorum