Tweet
**KARTN***KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Prof. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 2732000
Faks 212 - 2732170
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2732000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2732164
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirketimizin 2012 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 Tarihinde Yapılacaktır
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.03.2013 Tarih ve YK/2013-07 Sayılı Toplantısında
1) Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29.03.2013 Cuma günü Saat: 11:00 ‘de POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
2) Şirketimizin 2012 yılı dönem karından aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2013 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, bu amaçla oluşturulan ve aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinin 29.03.2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına
3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Belirleyerek Yönetim Kuruluna Sunduğu Yönetim Kurulu Bağımsız aday listeleri görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine aday olan Prof. Dr. Ali Ersin Güredin ( TC kimlik No: 33985754644) ile Prof. Dr. Tamer Koçel’ in (TC Kimlik No:26131728910) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,
4) 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3’üncü maddesinin (e) bendi, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25 ve 27’nci maddelerinin değiştirilmesi, 15’inci maddenin iptali ve 17/A maddesinin eklenmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin 29.03.2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına,
5) Şirketin 2013 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulumuz Tarafından Seçilmiş Bulunan BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulmasına,
6) Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşülerek kabul edildi ve Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Karar Tarihi 04.03.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 29.03.2013 11:00
Adresi POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye
Gündem KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29.03.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı?nca İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi,
2. 2012 Yılı Faaliyet Ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler Ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının Okunması, Görüşülmesi Onaylanması,
3. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
4. 2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçilerin Şirketin 2012 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3?üncü maddesinin (e) bendi, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25 ve 27?nci maddelerinin değiştirilmesi, 15?inci maddenin iptali ve 17/A maddesinin eklenmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin Genel Kurul?un Onayına Sunulması,
7. Yönetim Kurulu?nca Hazırlanan 2012 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi ve Kar Dağıtım Tarihinin Tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
9. Şirketin 2013 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
11. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
12. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
13. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Raporla İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
15. Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
IMKB
Adres Prof. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 2732000
Faks 212 - 2732170
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2732000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2732164
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirketimizin 2012 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 Tarihinde Yapılacaktır
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.03.2013 Tarih ve YK/2013-07 Sayılı Toplantısında
1) Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29.03.2013 Cuma günü Saat: 11:00 ‘de POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 ŞİŞLİ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
2) Şirketimizin 2012 yılı dönem karından aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2013 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, bu amaçla oluşturulan ve aşağıda yer alan kar dağıtım önerisinin 29.03.2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına
3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Belirleyerek Yönetim Kuruluna Sunduğu Yönetim Kurulu Bağımsız aday listeleri görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine aday olan Prof. Dr. Ali Ersin Güredin ( TC kimlik No: 33985754644) ile Prof. Dr. Tamer Koçel’ in (TC Kimlik No:26131728910) adaylıklarının kamuya açıklanmasına,
4) 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3’üncü maddesinin (e) bendi, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25 ve 27’nci maddelerinin değiştirilmesi, 15’inci maddenin iptali ve 17/A maddesinin eklenmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin 29.03.2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına,
5) Şirketin 2013 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulumuz Tarafından Seçilmiş Bulunan BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulmasına,
6) Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşülerek kabul edildi ve Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Karar Tarihi 04.03.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 29.03.2013 11:00
Adresi POINT HOTEL BARBAROS, Esentepe Yıldız Posta Caddesi No:29 Şişli/İstanbul/Türkiye
Gündem KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29.03.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı?nca İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi,
2. 2012 Yılı Faaliyet Ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler Ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının Okunması, Görüşülmesi Onaylanması,
3. Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
4. 2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçilerin Şirketin 2012 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmeleri,
6. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3?üncü maddesinin (e) bendi, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25 ve 27?nci maddelerinin değiştirilmesi, 15?inci maddenin iptali ve 17/A maddesinin eklenmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İle T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın Onayından Geçen Ana Sözleşme Maddeleri Değişikliklerinin Genel Kurul?un Onayına Sunulması,
7. Yönetim Kurulu?nca Hazırlanan 2012 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Okunması, Öneri Üzerinde Varsa Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi, Onaylanması veya Değiştirilecek Şekilde Kabulü veya Reddi ve Kar Dağıtım Tarihinin Tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna İkisi Bağımsız Üye Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Onaylanması,
9. Şirketin 2013 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak Seçilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi.
11. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
12. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin Tespiti,
13. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Raporla İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.
15. Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
IMKB
Yorum