ADEL-Adel Kalemcilik

[yagmur]

***ADEL*** Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 11.03.2009 tarihli yazisi asagiya cikarilmistir. "Sirket Yonetim Kurulu 11.03.2009 tarihli toplantisinda, 2008 takvim yili muamelatindan dolayi yillik Olagan Genel Kurul Toplantisinin 31 Mart 2009 Sali gunu saat 10:00'da Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:7 Kartal, Istanbul adresinde ilanli olarak yapilmasini kararlastirmistir. Toplantiya ait ilan 13.03.2009 tarihli Aksam Gazetesi ile Ulus Gazetesi'nde yayinlanacaktir. " Gundem Gunluk Bulten ekinde yayinlanacaktir. ***ADEL*** (11/03/2009 - 16:42:25)

[yagmur]

***ADEL*** Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 13.03.2009 tarihli yazisi asagiya cikarilmistir. "Sirket Yonetim Kurulu 13.03.2009 (bugun) tarihli toplantisinda, Sirketimizin SPK Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi" cercevesinde Uluslararasi Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlari'na (UMS/UFRS) ve Konsolide Olmayan esasina gore tespit edilen 2008 yili net karindan 4.567.500 TL brut kar payinin tam mukellef kurumlara 1 TL nominal degerdeki adi hisse senetlerine karsilik 0,58 TL tutarinda Brut %58 oraninda ve 1 TL nominal degerdeki adi hisse senetlerine 0,493 TL tutarinda net %49,3 oraninda nakit temettu dagitilmasina, temettu odeme tarihinin 29.05.2009 olmasina, bu konuda alinan kar dagitim onerisinin Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na bildirilmesine ve 31.03.2009 tarihinde yapilacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasini kararlastirmistir." Kar dagitim tablosu Gunluk Bulten ekinde ve internet sitemizin "Sirketler" bolumunde yayinlanacaktir. ***ADEL*** (13/03/2009 - 16:58:28)

[yagmur]

***ADEL*** Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.S.'nden gelen yazi: Sirket yonetim kurulu 16.03.2009 (bugun) tarihli toplantisinda, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri: IV No: 41 sayili "Sermaye Piyasasi Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortakliklarin Uyacaklari Esaslar Hakkinda Teblig"inin 7. maddesi geregince Sirketimiz organizasyonu icinde Pay Sahipleri Iliskiler Birimi'nin olusturulma- sini, Birim Yoneticisi olarak mali isler ve muhasebe muduru Ahmet Bulent Utku'nun atanmasina kararlastirmistir. Pay Sahipleri Ile Isiskiler Birimi Yoneticisinin iletisim bilgileri asagidaki gibidir. Adi Soyadi: Ahmet Bulent Utku Telefon: 0216 389 58 84/ Dahili: 215/220 Faks: 0216 389 30 61 E-mail: bulent.utku@adel.com.tr ***ADEL*** (16/03/2009 - 16:48:21)

[yagmur]

***ADEL*** Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.S.'nden gelen yazi: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayili Ozel Durumlarin Kamuya Acikanmasina Iliskin Esaslar Tebligi'nin 22/4'uncu maddesi geregince ozel durumlarin acikanmasi ile ilgili olarak sirketimizde 1. derecede imzaya yetkili kisiler asagida gosterilmistir. Adi Soyadi; Unvani Erdal Tunca: Yonetim Kurulu Baskani Ibrahim Yazici: Yonetim Kurulu Baskan Vekili Tuncay Ozilhan: Yonetim Kurulu Uyesi Suleyman Vehbi Yazici: Yonetim Kurulu Uyesi Nilgun Yazici: Yonetim Kurulu Uyesi Gulsen Yazici: Yonetim Kurulu Uyesi Tulay Aksoy: Yonetim Kurulu Uyesi Salih Metin Ecevit: Yonetim Kurulu Uyesi Taner Dursun: Genel Mudur Ahmet Bulent Utku: Mali Isler ve Muhasebe Muduru ***ADEL*** (23/03/2009 - 14:51:05)

[PEHLİVAN]

26.03.2009 - 8:05 - Ulusal Pazar Adel Kalemcilik

Adel Kalemcilik Dirençli

Soru:Adel Kalemcilik’le ilgili düşünceleriniz nelerdir? Kâr dağıtım tarihinden sonra eylüle kadar hangi seviyeyi görür?

Cevap:Adel Kalemcilik hisse başına net yüzde 49,3 oranında nakit temettü dağıtacak. Dağıtım tarihi 29 Mayıs 2009 tarihinde ödenecek. Şirket, Genel Kurul Toplantısı’nı ise 31 Mart 2009 tarihinde gerçekleştiriyor.
Şirket yaşanan ekonomik krize rağmen satış rakamlarını arttırmayı başardı. 2008 yılı bilançosuna göre Adel Kalemcilik’in cirosu yüzde 13 oranında artarken açıkladığı kâr rakamı yüzde 77,5 oranında artış gösterdi.
Takas verilerine bakıldığında ise hissede yabancı yatırımcının göz ardı edilecek boyutta pozisyon aldığı görülüyor. Citibank ve Deutsche Bank Borsa'da işlem gören kısmın yüzde 2,06'sını elinde bulunduruyor.

Şirkete ait hissenin fiyat seyri incelendiğinde ise endekse göre daha güçlü bir izlenim vermekte. Global bazda henüz belirsizliğin çözülmediği bir ortamda hissenin nasıl bir seyir izleyeceği yönünde yorum yapmak ise yanlış olacaktır.

[yagmur]

ADEL*** Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 31.03.2009 tarihinde yapilan Olagan Genel Kurul Toplantisi'nda; SPK Seri:XI No:29 sayili tebligi hukumlerine gore hazirlanmis mali tablolar uzerinden olusan donem karindan odenecek vergiler dusuldukten sonra kalan karin 13.716.499,00 TL ve Vergi Mevzuatina gore olusan donem karindan odenecek vergiler dusuldukten sonra kalan karin 13.918.371,23 TL oldugu anlasildiktan sonra, SPK'nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayili kararina gore Seri:XI No:29 teblig hukumleri cercevesinde tesbit edilen karin dagitilmasi hususu gorusuldugu Yonetim Kurulu onerisi paralelinde, 2008 takvim yili karindan; a) Turk Ticaret Kanunu'nun 466'nci maddesi uyarinca vergi sonrasi kar uzerinden 40.815,41 TL I. Tertip yedek akce ayrilmasina, b) Hisse senedi sahiplerine odenmis sermayenin %58'i oraninda toplam, Brut (4.567.500 TL), Net (3.882.375 TL) temettu dagitilmasina, boylece 1 TL nominal degerli hisseye isabet eden Brut (0,58 TL), (%58) Net (0,493 TL), (%49,3) oraninda temettunun 29.05.2009 tarihinden itibaren nakden dagitilmasina, c) Kalandan 539.278 TL Yonetim Kurulu Uyelerine kar payi odenmesine, d) Hissedarlara ve Yonetim Kurulu Uyelerine dagitilmasina karar verilen kar paylari uzerinden Turk Ticaret Kanunu'nun 466'nci maddesi uyarinca 471.302,80 TL II.tertip yedek akce ayrilmasina e) Kalan karin fevkalade yedek akce olarak ayrilmasina, - Yonetim Kurulu Uyeliklerine Tuncay Ozilhan, Ibrahim Yazici, Suleyman Vehbi Yazici, Nilgun Yazici, Gulsen Yazici, Tulay Aksoy, Salih Metin Ecevit, Erdal Tunca, Rolf Schifferens, Anton Wolfgang Graf Von Faber-Castell'in 1 yil sure ile gorev yapmak uzere Yonetim Kurulu Uyeliklerine secilmelerine, - Denetciliklere Ahmet Bal, Hasan Karaagac ve Mehmet Hursit Zorlu'nun bir yil sureyle gorev yapmak uzere secilmelerine, - Sermaye Piyasasi Kurulu'nca yayimlanan Sermaye Piyasasi bagimsiz dis denetleme hakkindaki yonetmeligin 14. maddesi geregince Yonetim Kurulu'nca secilen Gureli Yeminli Mali Musavirlik ve Bagimsiz Denetim Hizmetleri A.S. bagimsiz dis denetim sirketinin seciminin onaylanmasina karar verildigi, - Sirket yonetimi tarafindan ana sozlesmemizin 36. maddesi uyarinca, vergi muafiyetini haiz Anadolu Egitim ve Sosyal Yardim Vakfi'na 775.000 TL bagista bulunuldugu hakkinda bilgi verildigi bildirilmistir. Toplanti tutanagi Gunluk Bulten ekinde yayinlanacaktir. ***ADEL*** (31/03/2009 - 14:00:24)

[yagmur]

***ADEL*** Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.S.'nden gelen yazi: Sirket yonetim kurulu 07.04.2009 (bugun) tarihli toplantisinda, yonetim kurulu baskanligina Erdal Tunca, baskan vekilligine Ibrahim Yazici'nin secilmesine ve ayrica sirketi temsil ve ilzam yetkileri ve yetkilileri ile ilgil (21) nolu imza sirkulerinin iptaliyle (22) nolu sirkulerin duzenlenerek tescil ve ilanina karar vermistir. ***ADEL*** (07/04/2009 - 16:38:52)

[AUDİ+]

Bugün bayagı bir hareketlilik yaşandı bakalım yarın devamı gelecekmi.....

[AUDİ+]

Hisse,nin gelecegi oldukça parlak kriz ortamlarında uygun fiyatlardan toplamak oldukça mantıklı olacaktır...........

[jakhall01]

Kap : Adel kalemcilik ticaret ve sanayi a.s. / adel [] genel kurul toplantisi sonucu 31.03.2010 17:19:32



kap : Adel kalemcilik ticaret ve sanayi a.s. / adel [] genel kurul toplantisi sonucu 31.03.2010 17:19:32

genel kurul toplantisi sonucu
---------------------------------------------------------------------------------------------


ortakligin adresi : Esentepe mah.anadolu cad.no:7 kartal/istanbul
telefon ve faks no. : Tel:0216 389 58 84 faks:0216 353 42 90
ortakligin yatirimci/pay sahipleri ile iliskiler biriminin telefon ve faks no.su : Tel.0216 389 58 84 faks:0216 389 30 61
yapilan aciklama guncelleme mi? : Hayir
yapilan aciklama duzeltme mi? : Hayir
yapilan aciklama ertelenmis bir aciklama mi? : Hayir
konuya iliskin daha once yapilan ozel durum aciklamasinin tarihi : 11.03.2010
ozet bilgi : Adel kalemcilik tic.ve san.a.s. 31.03.2010 tarihinde yapilan genel kurul toplanti tutanagi


---------------------------------------------------------------------------------------------


genel kurul toplanti turu : Olagan
olagan genel kurul toplantisi ise ait oldugu hesap donemi : 2,009
genel kurul tarihi : 31.03.2010


---------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------


bu haberin kap 'in sitesindeki orjinal hali ve ekli dosyalarini gorebilmek icin asagidaki link'i tiklayiniz!

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=110405

[jakhall01]

Kap : Adel kalemcilik ticaret ve sanayi a.s. / adel [] genel kurul toplantisi sonucu 31.03.2010 17:45:02



kap : Adel kalemcilik ticaret ve sanayi a.s. / adel [] genel kurul toplantisi sonucu 31.03.2010 17:45:02

genel kurul toplantisi sonucu
---------------------------------------------------------------------------------------------


ortakligin adresi : Esentepe mah.anadolu cad.no:7 kartal/istanbul
telefon ve faks no. : Tel:0216 389 58 84 faks:0216 353 42 90
ortakligin yatirimci/pay sahipleri ile iliskiler biriminin telefon ve faks no.su : Tel.0216 389 58 84 faks:0216 389 30 61
yapilan aciklama guncelleme mi? : Hayir
yapilan aciklama duzeltme mi? : Hayir
yapilan aciklama ertelenmis bir aciklama mi? : Hayir
konuya iliskin daha once yapilan ozel durum aciklamasinin tarihi : 11.03.2010
ozet bilgi : Adel kalemcilik tic.ve san.a.s. 31.03.2010 tarihinde yapilan genel kurul toplanti tutanagi


---------------------------------------------------------------------------------------------


genel kurul toplanti turu : Olagan
olagan genel kurul toplantisi ise ait oldugu hesap donemi : 2,009
genel kurul tarihi : 31.03.2010


---------------------------------------------------------------------------------------------

adel kalemcilik ticaret ve sanayi anonim sirketi'nin
31 mart 2010 tarihinde yapilan olagan
genel kurul toplanti tutanagi




adel kalemcilik ticaret ve sanayi anonim sirketinin 2009 yilina ait genel kurul toplantisi 31 mart 2010 tarihinde, saat 14.00'de, esentepe mah. Anadolu cad. No:7 kartal-istanbul adresinde, sanayi ve ticaret bakanligi sanayi ve ticaret il mudurlugu'nun 30.03.2010 tarih ve 17956 sayili yazilariyla gorevlendirilen bakanlik komiseri fevzi ulker'in gozetiminde yapilmistir.

Toplantiya ait davet kanun ve anasozlesmede ongoruldugu gibi ve gundemi de ihtiva edecek sekilde, turkiye ticaret sicili gazetesi'nin 15 mart 2010 tarih ve 7521 sayili nushasi ile, turkiye baskisinda aksam gazetesi'nin 15 mart 2010 tarihli nushasi ve hurses gazetesi'nin 15 mart 2010 tarihli nushasinda ilan edilmek suretiyle ve ayrica nama yazili pay sahiplerine istanbul - kartal otosanayi sitesi p.t.t.'sinden 15 mart 2010 tarihinde taahhutlu mektupla, toplanti gun ve gundeminin bildirilmesi suretiyle suresi icinde yapilmistir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin toplam 7.875.000 tl'lik sermayesine tekabul eden 7.875.000 adet hisseden 5.693.378,13 tl.'lik sermayeye karsilik 5.693.378 adet hissenin asaleten, 6,00 tl.'lik sermayeye karsilik 6 adet hissenin vekaleten olmak uzere toplam 5.693.384,13 tl.'lik sermayeye karsilik 5.693.384 adet hissenin toplantida temsil edildiginin ve boylece gerek kanun ve gerekse anasozlesmede ongorulen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi uzerine toplanti fevzi ulker tarafindan acilarak gundemin gorusulmesine gecilmistir.

1. Divan baskanligina taner dursun'un, oy toplayiciligina adnan ozyozgat'in ve k tiplige ceyhan basturk'un secilmelerine oybirligiyle karar verildi.

Genel kurul tutanaklarinin imzalanmasi icin divan heyetine yetki verilmesine oybirligiyle karar verildi.

2. Yonetim kurulu faaliyet raporu, kurumsal yonetim ilkeleri uyum raporu,murakiplar tarafindan verilen rapor ve bagimsiz dis denetim kurulusu raporu okundu ve muzakere edildi. 2009 takvim yili bilanco ve kar/zarar hesaplari okundu.
Bilanco ve kar/zarar hesabinin gorusulmesinden sonra yapilan oylama sonucunda bilanco ve kar/zarar hesaplari oybirligiyle tasdik edildi.

3. Sirketin 2009 yili icinde vergiden muaf vakiflara yaptigi bagislar tutari 1.006.975,59 tl olup, ortaklarin bilgisine sunuldu.

4. Sirket tarafindan 3. Kisiler lehine verilmis olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler ortaklarin bilgisine sunuldu.

5. 30.12.2009 tarihinde alinan yonetim kurulu karari ile 31.12.2009 tarihinde erdal tunca'nin yonetim kurulu uyeliginden istifa ettigi ve yerine sn. Salih serdar bolukbasi'nin atandigi anlasilmakla birlikte, soz konusu secimin onaylanmasina karar verildi.

6. 2009 takvim yili faaliyetinden dolayi yonetim kurulunun ibrasina gecildi. Yonetim kurulu uyelerinin her biri kendi ibralarinda sahip olduklari paylardan dogan oy haklarini kullanmayarak, toplantiya katilan diger ortaklarin oybirligi ile ayri ayri ibra edildi. 2009 yili calismalarindan dolayi denetciler oybirligi ile ibra edildi.







7. Spk seri:xi no:29 sayili tebligi hukumlerine gore hazirlanmis mali tablolar uzerinden olusan donem k rindan odenecek vergiler dusuldukten sonra kalan k rin 16.600.678,00 tl. Ve vergi mevzuatina gore olusan donem k rindan odenecek vergiler dusuldukten sonra kalan k rin 16.664.664,43 tl. Oldugu anlasildiktan sonra, spk'nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayili kararina gore seri:xi no:29 teblig hukumleri cercevesinde tesbit edilen k rin dagitilmasi hususu gorusuldu. Yonetim kurulu onerisi paralelinde, 2009 takvim yili k rindan;

a) hisse senedi sahiplerine odenmis sermayenin % 85'i oraninda toplam,
brut ( 6.693.750,00 tl.),
net ( 5.689.687,50 tl.) ,

temettu dagitilmasina , boylece 1 tl. Nominal degerli hisseye isabet eden ,

brut ( 0,85 tl.) , (% 85 )
net ( 0,7225 tl.) , (% 72,25 )

oraninda temettunun 31.05.2010 tarihinden itibaren nakden dagitilmasina,

b) kalandan 654.028 tl. Yonetim kurulu uyelerine k r payi odenmesine,
c) hissedarlara ve yonetim kurulu uyelerine dagitilmasina karar verilen k r paylari uzerinden turk ticaret kanunu'nun 466'nci maddesi uyarinca 695.402,80 tl. Ii. Tertip yedek akce ayrilmasina,
d) kalan k rin fevkalade yedek akce olarak ayrilmasina,

oybirligi ile karar verildi.

8. Suresi biten yonetim kurulu uyelerinin yerine 10 uye secilmesi onerilerek, yonetim kurulu uyeliklerine; noter beyani ile sn.tuncay ozilhan, sn.ibrahim yazici, sn.mehmet nuri yazici, sn.nilgun yazici, sn.gulsen yazici, sn.tulay aksoy, anadolu endustri holding anonim sirketi'ni temsilen sn.salih metin ecevit, genel kurul toplantisina katilan ve sozlu olarak aday oldugunu belirten anadolu endustri holding anonim sirketi'ni temsilen sn.salih serdar bolukbasi, noter beyani ile faber-castell aktiengesellschaft'i temsilen sn.rolf schifferens, faber-castell aktiengesellschaft'i temsilen sn.anton wolfgang graf von faber-castell aday gosterildi. Oya kondu. Gosterilen adaylarin 1 yil sure ile gorev yapmak uzere yonetim kurulu uyeliklerine secilmelerine ve yonetim kurulu uyelerine bu donem icin ucret odenmemesine oybirligi ile karar verildi.

9. Sirketimiz denetciligine noter beyani ile sn.hasan karaagac, sn.mehmet hursit zorlu ile toplantiya bizzat katilan ve sozlu olarak aday oldugunu beyan eden sn. Ahmet bal 1 yil muddetle gorev yapmak uzere denetcilige secilmesine ve kendilerine ayda net 850 tl. Ucret odenmesine oybirligi ile karar verildi.

10. Sermaye piyasasi kurulu'nca yayimlanan sermaye piyasasi bagimsiz dis denetleme hakkindaki yonetmeligin 14. Maddesi geregince yonetim kurulu'nca secilen basaran nas bagimsiz denetim ve serbest muhasebeci mali musavirlik a.s. Bagimsiz dis denetim sirketinin seciminin onaylanmasi oya kondu. Oybirligiyle onanmasina karar verildi.

11. 5274 sayili turk ticaret kanununda degisiklik yapilmasina dair kanun uyarinca 1 ytl, daha sonra 4 nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayili bakanlar kurulu karari ile yeni turk lirasi ve yeni kurus'ta yer alan "yeni" ibaresinin 1 ocak 2009 tarihinde kaldirilmasina paralel olarak ana sozlesmemizin esas sermaye baslikli 10'uncu,paylar baslikli 12'nci, rey baslikli 30'uncu maddelerinin ve spk'nun 09.09.2009 tarih ve 28 / 780 sayili toplantisinda alinan karara paralel olarak ana sozlesmemizin gayrimenkul iktisabi ve tahvil ihraci baslikli 5'inci maddesinin tadiline ve ayrica anonim sirketin muddeti baslikli 6. Maddesinin asagidaki sekilde tadiline dair sermaye piyasasi kurulu'nun 10.03.2010 tarih ve 2414 sayili yazisi ile t.c. Sanayi ve ticaret bakanligi ic ticaret genel mudurlugu'nun 12.03.2010 tarih ve 1439 sayili izin musaadesi ve ana sozlesme tadil layihasi okundu. Muzakere edilerek ana sozlesmenin gayrimenkul iktisabi ve tahvil ihraci baslikli 5'inci, anonim sirketin muddeti baslikli 6'nci, esas sermaye baslikli 10'uncu,paylar baslikli 12'nci ve rey baslikli 30'uncu maddelerinin tadili hususunda yukarida tarih ve sayisi belirtilen izinler dogrultusunda onaylanmasina ve yeni metnin asagidaki sekilde olmasina oybirligiyle karar verildi.



Yeni sekil
madde:5-gayrimenkul iktisabi ve tahvil ihraci:

Sirket maksat ve mevzuu icin butun haklari iktisap ve borclari iltizam edebilir. Bu cerceve icinde maksat ve mevzuun tahakkuku icin sirket gayrimenkul, menkul, makina, tesisat, techizat ve benzerleri ile makina ve nakil vasitalarini satin alabilir, kiralayabilir,devir ve temlik edebilir. Aracilik faaliyeti ve menkul kiymet portfoy isletmeciligi teskil etmemek uzere yerli ve yabanci sirketlerin hisse senetlerini, tahvillerini ve diger menkul kiymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gosterebilir ve bunlar uzerinde her turlu tasarrufta bulunabilir.
Sirket sahibi, bulundugu gayrimenkuller uzerinde kendisini ve ucuncu sahislarin her turlu borclarini teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarini saglamlastirmak amaciyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendisinin ve ucuncu sahislarin borclarina karsilik teminat olmak uzere rehin edebilir, bunlar uzerinde ticari isletme rehni tesis edebilir ve sirket lehine, rehin alabilir, gercek ya da tuzel ucuncu sahislar lehine her turlu ayni veya nakdi kefalet verebilir.

Sirketin, ucuncu kisiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakki tesis etmesi hususlarinda sermaye piyasasi kurulu tarafindan yapilan duzenlemelere oncelikle uyulur.
Hak ve alacaklarinin tahsil ve temini icin ayni veya sahsi her turlu teminat alabilir ve bunlar uzerinde her turlu tasarrufta bulunabilir. Sirket, mevzuat uyarinca her nev'i tahvil, finansman bonosu (commercial paper) kar ve zarar ortaklik belgesi ihrac edebilir, tahvil, finansman bonosu (commercial paper) kar ve zarar ortaklik belgesi ihracini ve tabi olacagi sartlari ve verecegi haklari mevzuat dahilinde tesbite genel kurul yetkilidir.ancak genel kurul bu konularda yonetim kuruluna yetki verebilir.

Yeni sekil
madde : 6-anonim sirketin muddeti :

Anonim sirketin muddeti tescil tarihinden itibaren suresizdir.

Yeni sekil
madde : 10-esas sermaye :

Sirketin sermayesi 7.875.000 (yedimilyonsekizyuzyetmisbesbin) tl.'sidir. Bu sermaye her biri 1 tl. Kiymetinde 7.875.000 (yedimilyonsekizyuzyetmisbesbin) adet paya ayrilmistir. Isbu sermayenin tamami odenmistir.

Yeni sekil
madde : 12-paylar :

Sirket paylarinin 1.212.647 tl. Tutarindaki 1.212.647 adedi nama yazili ve 6.662.353 tl. Tutarindaki 6.662.353 adedi hamiline yazilidir.
Paylarin nominal degeri 1000,-tl. Iken once 5274 sayili turk ticaret kanununda degisiklik yapilmasina dair kanun uyarinca 1 ytl, daha sonra 4 nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayili bakanlar kurulu karari ile yeni turk lirasi ve yeni kurus'ta yer alan "yeni" ibaresinin 1 ocak 2009 tarihinde kaldirilmasi sebebiyle 1 turk lirasi olarak degistirilmistir. Bu degisim sebebiyle, toplam pay sayisi azalmis olup her 1000.-tl nominal degerli 1000 adet pay karsiliginda 1 adet 1 (yeni) turk lirasi nominal degerli pay verilmistir. Sozkonusu degisim ile ilgili olarak ortaklarin sahip olduklari paylardan dogan haklari saklidir.
Isbu esas sozlesmede yer alan "turk lirasi" ibareleri yukarida belirtilen bakanlar kurulu karari uyarinca degistirilmis ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslari cercevesinde kayden izlenir.

Paylar sirkete karsi bolunemez . Bir payin birden fazla sahibi bulundugu takdirde, bunlar sirkete karsi haklarini ancak musterek bir mumessil vasitasiyla kullanabilirler. Sirket'ce bunlardan birine yapilan tebligat hepsi hakkinda muteberdir.







Yeni sekil
madde : 30-rey :

Umumi heyet toplantilarinda hazir bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her 1 tl'lik (turklirasi) pay icin bir rey hakki vardir.

12. T. Ticaret kanunu'nun 334. Ve 335. Maddeleri geregince yonetim kurulu uyelerine izin verilmesi oya kondu. Izin verilmesine oybirligi ile karar verildi.

Gundemde gorusulecek baska madde kalmadigindan toplantiya son verildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------


bu haberin kap 'in sitesindeki orjinal hali ve ekli dosyalarini gorebilmek icin asagidaki link'i tiklayiniz!

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=110428

[jakhall01]

(tekrar) kap : Adel kalemcilik ticaret ve sanayi a.s. / adel [] genel kurul toplantisi sonucu 31.03.2010 17:45:02



kap : Adel kalemcilik ticaret ve sanayi a.s. / adel [] genel kurul toplantisi sonucu 31.03.2010 17:45:02

genel kurul toplantisi sonucu
---------------------------------------------------------------------------------------------


ortakligin adresi : Esentepe mah.anadolu cad.no:7 kartal/istanbul
telefon ve faks no. : Tel:0216 389 58 84 faks:0216 353 42 90
ortakligin yatirimci/pay sahipleri ile iliskiler biriminin telefon ve faks no.su : Tel.0216 389 58 84 faks:0216 389 30 61
yapilan aciklama guncelleme mi? : Hayir
yapilan aciklama duzeltme mi? : Hayir
yapilan aciklama ertelenmis bir aciklama mi? : Hayir
konuya iliskin daha once yapilan ozel durum aciklamasinin tarihi : 11.03.2010
ozet bilgi : Adel kalemcilik tic.ve san.a.s. 31.03.2010 tarihinde yapilan genel kurul toplanti tutanagi


---------------------------------------------------------------------------------------------


genel kurul toplanti turu : Olagan
olagan genel kurul toplantisi ise ait oldugu hesap donemi : 2,009
genel kurul tarihi : 31.03.2010


---------------------------------------------------------------------------------------------

adel kalemcilik ticaret ve sanayi anonim sirketi'nin
31 mart 2010 tarihinde yapilan olagan
genel kurul toplanti tutanagi




adel kalemcilik ticaret ve sanayi anonim sirketinin 2009 yilina ait genel kurul toplantisi 31 mart 2010 tarihinde, saat 14.00'de, esentepe mah. Anadolu cad. No:7 kartal-istanbul adresinde, sanayi ve ticaret bakanligi sanayi ve ticaret il mudurlugu'nun 30.03.2010 tarih ve 17956 sayili yazilariyla gorevlendirilen bakanlik komiseri fevzi ulker'in gozetiminde yapilmistir.

Toplantiya ait davet kanun ve anasozlesmede ongoruldugu gibi ve gundemi de ihtiva edecek sekilde, turkiye ticaret sicili gazetesi'nin 15 mart 2010 tarih ve 7521 sayili nushasi ile, turkiye baskisinda aksam gazetesi'nin 15 mart 2010 tarihli nushasi ve hurses gazetesi'nin 15 mart 2010 tarihli nushasinda ilan edilmek suretiyle ve ayrica nama yazili pay sahiplerine istanbul - kartal otosanayi sitesi p.t.t.'sinden 15 mart 2010 tarihinde taahhutlu mektupla, toplanti gun ve gundeminin bildirilmesi suretiyle suresi icinde yapilmistir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin toplam 7.875.000 tl'lik sermayesine tekabul eden 7.875.000 adet hisseden 5.693.378,13 tl.'lik sermayeye karsilik 5.693.378 adet hissenin asaleten, 6,00 tl.'lik sermayeye karsilik 6 adet hissenin vekaleten olmak uzere toplam 5.693.384,13 tl.'lik sermayeye karsilik 5.693.384 adet hissenin toplantida temsil edildiginin ve boylece gerek kanun ve gerekse anasozlesmede ongorulen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi uzerine toplanti fevzi ulker tarafindan acilarak gundemin gorusulmesine gecilmistir.

1. Divan baskanligina taner dursun'un, oy toplayiciligina adnan ozyozgat'in ve k tiplige ceyhan basturk'un secilmelerine oybirligiyle karar verildi.

Genel kurul tutanaklarinin imzalanmasi icin divan heyetine yetki verilmesine oybirligiyle karar verildi.

2. Yonetim kurulu faaliyet raporu, kurumsal yonetim ilkeleri uyum raporu,murakiplar tarafindan verilen rapor ve bagimsiz dis denetim kurulusu raporu okundu ve muzakere edildi. 2009 takvim yili bilanco ve kar/zarar hesaplari okundu.
Bilanco ve kar/zarar hesabinin gorusulmesinden sonra yapilan oylama sonucunda bilanco ve kar/zarar hesaplari oybirligiyle tasdik edildi.

3. Sirketin 2009 yili icinde vergiden muaf vakiflara yaptigi bagislar tutari 1.006.975,59 tl olup, ortaklarin bilgisine sunuldu.

4. Sirket tarafindan 3. Kisiler lehine verilmis olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler ortaklarin bilgisine sunuldu.

5. 30.12.2009 tarihinde alinan yonetim kurulu karari ile 31.12.2009 tarihinde erdal tunca'nin yonetim kurulu uyeliginden istifa ettigi ve yerine sn. Salih serdar bolukbasi'nin atandigi anlasilmakla birlikte, soz konusu secimin onaylanmasina karar verildi.

6. 2009 takvim yili faaliyetinden dolayi yonetim kurulunun ibrasina gecildi. Yonetim kurulu uyelerinin her biri kendi ibralarinda sahip olduklari paylardan dogan oy haklarini kullanmayarak, toplantiya katilan diger ortaklarin oybirligi ile ayri ayri ibra edildi. 2009 yili calismalarindan dolayi denetciler oybirligi ile ibra edildi.







7. Spk seri:xi no:29 sayili tebligi hukumlerine gore hazirlanmis mali tablolar uzerinden olusan donem k rindan odenecek vergiler dusuldukten sonra kalan k rin 16.600.678,00 tl. Ve vergi mevzuatina gore olusan donem k rindan odenecek vergiler dusuldukten sonra kalan k rin 16.664.664,43 tl. Oldugu anlasildiktan sonra, spk'nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayili kararina gore seri:xi no:29 teblig hukumleri cercevesinde tesbit edilen k rin dagitilmasi hususu gorusuldu. Yonetim kurulu onerisi paralelinde, 2009 takvim yili k rindan;

a) hisse senedi sahiplerine odenmis sermayenin % 85'i oraninda toplam,
brut ( 6.693.750,00 tl.),
net ( 5.689.687,50 tl.) ,

temettu dagitilmasina , boylece 1 tl. Nominal degerli hisseye isabet eden ,

brut ( 0,85 tl.) , (% 85 )
net ( 0,7225 tl.) , (% 72,25 )

oraninda temettunun 31.05.2010 tarihinden itibaren nakden dagitilmasina,

b) kalandan 654.028 tl. Yonetim kurulu uyelerine k r payi odenmesine,
c) hissedarlara ve yonetim kurulu uyelerine dagitilmasina karar verilen k r paylari uzerinden turk ticaret kanunu'nun 466'nci maddesi uyarinca 695.402,80 tl. Ii. Tertip yedek akce ayrilmasina,
d) kalan k rin fevkalade yedek akce olarak ayrilmasina,

oybirligi ile karar verildi.

8. Suresi biten yonetim kurulu uyelerinin yerine 10 uye secilmesi onerilerek, yonetim kurulu uyeliklerine; noter beyani ile sn.tuncay ozilhan, sn.ibrahim yazici, sn.mehmet nuri yazici, sn.nilgun yazici, sn.gulsen yazici, sn.tulay aksoy, anadolu endustri holding anonim sirketi'ni temsilen sn.salih metin ecevit, genel kurul toplantisina katilan ve sozlu olarak aday oldugunu belirten anadolu endustri holding anonim sirketi'ni temsilen sn.salih serdar bolukbasi, noter beyani ile faber-castell aktiengesellschaft'i temsilen sn.rolf schifferens, faber-castell aktiengesellschaft'i temsilen sn.anton wolfgang graf von faber-castell aday gosterildi. Oya kondu. Gosterilen adaylarin 1 yil sure ile gorev yapmak uzere yonetim kurulu uyeliklerine secilmelerine ve yonetim kurulu uyelerine bu donem icin ucret odenmemesine oybirligi ile karar verildi.

9. Sirketimiz denetciligine noter beyani ile sn.hasan karaagac, sn.mehmet hursit zorlu ile toplantiya bizzat katilan ve sozlu olarak aday oldugunu beyan eden sn. Ahmet bal 1 yil muddetle

[jakhall01]

Kap : Adel kalemcilik ticaret ve sanayi a.s. / adel [] nakit kar payi dagitim tarihi 01.04.2010 10:23:45



kap : Adel kalemcilik ticaret ve sanayi a.s. / adel [] nakit kar payi dagitim tarihi 01.04.2010 10:23:45

nakit kar payi dagitim tarihi
---------------------------------------------------------------------------------------------


ortakligin adresi : Esentepe mah.anadolu cad.no:7 kartal/istanbul
telefon ve faks no. : Tel:0216 389 58 84 faks:0216 353 42 90
ortakligin yatirimci/pay sahipleri ile iliskiler biriminin telefon ve faks no.su : Tel:0216 389 58 84 faks:0216 389 30 61
yapilan aciklama guncelleme mi? : Hayir
yapilan aciklama duzeltme mi? : Hayir
yapilan aciklama ertelenmis bir aciklama mi? : Hayir
konuya iliskin daha once yapilan ozel durum aciklamasinin tarihi : 15.03.2010
ozet bilgi : Adel kalemcilik tic.ve san.a.s. Nakit kar payi dagitim tarihi


---------------------------------------------------------------------------------------------


nakit olarak dagitilacak toplam brut kar payi (tl) : 6,693,750
borsa'da islem goren 1 tl nominal degerli beher hisseye dagitilacak nakit kar payi
brut (tl) : 0,85
net (tl) : 0,7225
nakit kar payi dagitim tarihi : 31.05.2010


---------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.2010 tarihli olagan genel kurul kararidir.
---------------------------------------------------------------------------------------------


bu haberin kap 'in sitesindeki orjinal hali ve ekli dosyalarini gorebilmek icin asagidaki link'i tiklayiniz!

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=110513

[jakhall01]

Kap : Adel kalemcilik ticaret ve sanayi a.s. / adel [] ozel durum aciklamasi (genel) 05.04.2010 16:41:20



kap : Adel kalemcilik ticaret ve sanayi a.s. / adel [] ozel durum aciklamasi (genel) 05.04.2010 16:41:20

ozel durum aciklamasi (genel)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ortakligin adresi : Esentepe mah.anadolu cad.no:7 kartal/istanbul
telefon ve faks no. : Tel:0216 389 58 84 faks:0216 353 42 90
ortakligin yatirimci/pay sahipleri ile iliskiler biriminin telefon ve faks no.su : Tel:0216 389 58 84 faks:0216 389 30 61
yapilan aciklama ertelenmis aciklama mi? : Hayir
ozet bilgi : Adel kalemcilik tic.ve san.a.s. Yonetim kurulu baskan ve baskan vekili secimi ile imza sirkuleri degisikligi


---------------------------------------------------------------------------------------------
aciklanacak ozel durum/durumlar:

Sirket yonetim kurulu 05.04.2010 (bugun) tarihli toplantisinda, yonetim kurulu baskanligi'na salih serdar bolukbasi, baskan vekilligi'ne ibrahim yazici'nin secilmesine ve ayrica sirketi temsil ve ilzam yetkileri ve yetkilileri ile ilgili (22) nolu imza sirkulerinin iptaliyle (23) nolu sirkulerin duzenlenerek tescil ve ilanina karar vermistir.

---------------------------------------------------------------------------------------------


bu haberin kap 'in sitesindeki orjinal hali ve ekli dosyalarini gorebilmek icin asagidaki link'i tiklayiniz!

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=110850

-kap-

[jakhall01]

Kap : Adel kalemcilik ticaret ve sanayi a.s. / adel [] ozel durum aciklamasi (genel) 09.04.2010 16:34:29



kap : Adel kalemcilik ticaret ve sanayi a.s. / adel [] ozel durum aciklamasi (genel) 09.04.2010 16:34:29

ozel durum aciklamasi (genel)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ortakligin adresi : Esentepe mah.anadolu cad.no.7 kartal/istanbul
telefon ve faks no. : Tel:0216 389 58 84 faks: 0216 353 42 90
ortakligin yatirimci/pay sahipleri ile iliskiler biriminin telefon ve faks no.su : Tel:0216 389 58 84 faks:0216 389 30 61
yapilan aciklama ertelenmis aciklama mi? : Hayir
ozet bilgi : Adel kalemcilik tic.ve san.a.s. Denetimden sorumlu komite secimi


---------------------------------------------------------------------------------------------
aciklanacak ozel durum/durumlar:

Sirket yonetim kurulu 09.04.2010 (bugun) tarihli toplantisinda ,
1) denetimden sorumlu komiteye ; yonetim kurulu uyelerimizden sayin ibrahim yazici ve sayin tulay aksoy'un atanmasina ve ayrica sayin ahmet bal'in uzman uye olarak atanmasina,
2) kurumsal yonetim komitesine; yonetim kurulu uyelerimizden sayin salih metin ecevit ve sayin nilgun yazici'nin atanmasina ve ayrica kurumsal yonetim uygulamalarinda koordinasyonu saglamak uzere sayin ceyhan basturk'un uzman uye olarak atanmasini kararlastirmistir.

---------------------------------------------------------------------------------------------


bu haberin kap 'in sitesindeki orjinal hali ve ekli dosyalarini gorebilmek icin asagidaki link'i tiklayiniz!

http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/bildirim.aspx?id=111686