AYES Ayes Akdeniz Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

[stockbroker]

........

[stockbroker]

**AYES***AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : ALİ RIZA GÜRCAN CAD.METROPOL CENTER NO:31 D:21 MERTER-İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0 212 481 50 50 - 0 212 482 28 85
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 212 481 50 50 - 0 212 482 28 85
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan gelen 27.02.2013 tarih ve İMKB/4-GDD-211-02-393/2358 sayılı yazısı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı tebliğin 21. ve 22. maddelerine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu olmadığını beyan ederiz. Kamuoyuna duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

[stockbroker]

**AYES***AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ALİ RIZA GÜRCAN CAD.METROPOL CENTER NO:31/21 MERTER-İSTANBUL
Telefon 212 - 4815050
Faks 212 - 4822885
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4815050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4812885
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı




Karar Tarihi 19.04.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 19.05.2013 10:00
Adresi Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna - İSTANBUL ( Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av.Bekir BERK Toplantı Salonu)
Gündem GÜNDEM:
1- Açılış ve Başkanlık divanının teşkili.
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
4- 2012 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi tasdiki ve Kar Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
5- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ibraları hakkında karar verilmesi.
6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
7- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, şirketimizin denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
8- Türk Ticaret Kanunun 419 / 2 maddesine istinaden Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi.
9- Şirket Ana Sözleşmesi? nin, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması halinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tadili konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
10- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu? nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
11- Dilek ve temenniler, kapanış.

E k l e r :
1. Esas Sözleşme Tadil Metni,
2. Genel Kurul İç Yönergesi.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=275285

BIST

[selcan_06]

Güzel bilgi ve paylaşım tşkler
sesli chat