EGEEN-Ege Endüstri

[lestad]

Kap : Ege endustri ve ticaret a.s. / egeen [] genel kurul toplantisi sonucu 16.04.2010 11:22:30

genel kurul toplantisi sonucu
---------------------------------------------------------------------------------------------


ortakligin adresi : Kemalpasa caddesi no:18 pinarbasi-izmir
telefon ve faks no. : 0 232 491 14 00 / 0 232 491 15 15
ortakligin yatirimci/pay sahipleri ile iliskiler biriminin telefon ve faks no.su : 0 232 491 14 00 / 0 232 491 15 15
yapilan aciklama guncelleme mi? : Hayir
yapilan aciklama duzeltme mi? : Hayir
yapilan aciklama ertelenmis bir aciklama mi? : Hayir
konuya iliskin daha once yapilan ozel durum aciklamasinin tarihi : --
ozet bilgi : Olagan genel kurul toplanti sonucu


---------------------------------------------------------------------------------------------


genel kurul toplanti turu : Olagan
olagan genel kurul toplantisi ise ait oldugu hesap donemi : 2,009
genel kurul tarihi : 16.04.2010


---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Sirketimizin olagan genel kurulu 16.04.2010 tarihinde sirketimiz merkezinde yapilmistir. Toplantida yonetim kurulu`na ; huseyin bayraktar, mustafa bayraktar ,ilhan feyzi gurel, ali aydin dundar, melda sermen, ali ihsan ilkbahar, salim can karasikli secilmistir.

2. Yonetim kurulunun kar dagitimi hakkindaki teklifi geregi, spk-ufrs kayitlarina gore dagitilabilir kar olusmadigindan kar dagitimi yapilmamasina oy birligi ile karar verilmistir.
---------------------------------------------------------------------------------------------


bu haberin kap `in sitesindeki orjinal hali ve ekli dosyalarini gorebilmek icin asagidaki link`i tiklayiniz!
http://www.kap.gov.tr/yay/bildirim/b...spx?id=112322|

[stockbroker]

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Niyet Mektubu İmzalanması


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz , Almanya'da yerleşik olan Neapco Europe GmbH ile bir '' niyet mektubu '' imzalanmıştır. Niyet mektubunun kapsamı Türkiye'deki otomotiv sanayi için bazı '' aktarma organı '' parçaları ve sistemlerinin birlikte üretimi ile ilgili olanakları araştırmaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

[stockbroker]

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17.maddesine istinaden aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre Kamuya açıklanmamış herhangi bir Özel Durumumuz yoktur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

[stockbroker]

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 232 491 14 00 Faks: 0 232 491 15 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 232 491 14 00 Faks: 0 232 491 15 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Görevden Ayrılma.


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliğ hükmüne göre, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilen şirketimiz yöneticilerinden Sn. Ömer Tunoğlu 27.01.2012 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

[JAKO]

[pit]

yeni TTK da bedelsiz sermaye arttırımına şirketleri zorlayacak gibi...

[stockbroker]

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Görevden Ayrılma.


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim kurulumuzca şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler olarak görev yapan, Sn. Ahmet Yaşar Özkaradayı görevinden ayrılmış olup, görevinden ayrılması nedeniyle
. Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler sıfatıyla haiz olduğu ikinci derece imza yetkisinin,
. Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası sertifika hizmetlerini ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) kapsamındaki işlemleri yerine getirmek üzere verilen imza yetkisinin,
. MKK Web Uygulaması Yetkilisi olarak Şirketimizi MKK nezdinde temsil edecek ve kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının transferi veya hakların tesis edilmesi ile ilgili tüm kural, prosedür ve işlemlerin yürütülmesi dahil, MKK operasyonel işlemlerini yerine getirmek üzere verilen imza yetkisinin, kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

[stockbroker]

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri )
Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AYHAN ÖZEL GENEL MÜDÜR 0 232 491 14 00 ayhan.ozel@egeendustri.com.tr - -
SALİH KESEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 232 491 14 00 salih.kesen@egeendustri.com.tr - -
HÜSEYİN TURHAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 0 232 491 14 00 huseyin.turhan@egeendustri.com.tr - -


IMKB

[stockbroker]

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Personel Sayımız.


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

09.10.2012 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında belirttiğimiz 518 olan personel sayımız, 19.02.2013 tarihi itibariyle 455 olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

[stockbroker]

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )


Adres Kemalpaşa Cad., No:18 Pınarbaşı-İzmir
Telefon 232 - 4911400
Faks 232 - 4911515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4911400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4911515
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Kar Dağıtım Teklifi.


EK AÇIKLAMALAR:
29.03.2013 tarihinde yapılacak olağan genel kurulunda sayın pay sahiplerine kâr dağıtımı konusunda aşağıdaki şekilde öneride bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

a. 3.873.000,00 TL.’nin (%20,57) birinci temettü olarak nakden dağıtılması,
b. 598.000,00 TL. nin şirketimiz ana sözleşmesinin md.26-c bendi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerimize temettü olarak dağıtılması,
c. 5.577.000,00 TL. nin ikinci temettü olarak nakden dağıtılması,
d. 989.050,00 TL. nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,
e. 7.793.062,00 TL. nin Şirketimiz kâr dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
f. Kâr dağıtım tarihinin 26.04.2013 olarak belirlenmesi,



Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 29.03.2013




Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,EGEEN(Eski),TRAEGEEN91H5 3,0000000 2,5500000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEGEN00011 3,0000000 2,5500000




Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
26.04.2013



Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,EGEEN(Eski),TRAEGEEN91H5 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEGEN00011 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=265239


IMKB