***DARDL***DARDANEL ÖNENTAÞ GIDA SANAYÝ A.Þ.( Genel Kurul Toplantýsý Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetim Kurulu Kararý )
Ortaklýðýn Adresi : Kazlý Çeþme Mah.10.Yýl Caddesi Belgrad Kapý Karþýsý No:41 Zeytinburnu-ISTANBUL
Telefon ve Faks No. : 212 6648416-212 6648580
Ortaklýðýn Yatýrýmcý/Pay Sahipleri Ýle Ýliþkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 212 6648416-212 6648580
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi? : Hayýr
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi? : Hayýr
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý? : Hayýr
Konuya Ýliþkin Daha Önce Yapýlan Özel Durum Açýklamasýnýn Tarihi : 16.01.2012
Özet Bilgi : 06.02.2012 TARÝHÝNDE YAPILACAK OLAÐANÜSTÜ GENEL KURULA ÝLÝÞKÝN 2012-02 NOLU YEÖNETÝM KURULU KARARI
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 16.01.2012
Genel Kurul Toplantý Türü : Olaðanüstü
Olaðan Genel Kurul Toplantýsý ise Ait Olduðu Hesap Dönemi : 2,011.00
Tarihi : 06.02.2012
Saati : 11:00
Adresi : Kazlý Çeþme Mah.10.Yýl Caddesi Belgrad Kapý Karþýsý No:41 Zeytinburnu-ÝSTANBUL
GÜNDEM:
Dardanel Önentaþ Gýda Sanayi A.Þ. Olaðanüstü Genel Kurul Gündemi
Þirketimizin, Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý'nýn aþaðýdaki gündem ile 06 Þubat 2012 tarihinde saat 11:00'de, Kazlýçeþme Mah. 10.Yýl Cad. Belgradkapý Karþýsý No:41 Zeytinburnu-Ýstanbul þube adresinde yapýlmasýna karar verilmiþtir.
1-Açýlýþ ve Baþkanlýk Divaný seçimi. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantý Tutanaðý'ný Genel Kurul adýna imzalamak üzere Baþkanlýk Divaný'na yetki verilmesi.
2-85.000.000 TL kayýtlý sermaye tabaný içerisinde çýkarýlmýþ sermayemizin 34.798.080 TL'den 85.000.000 TL'ye arttýrýlmasý ve mevcut ortaklarýn rüçhan haklarýnýn tamamen kýsýtlanmasý suretiyle ihraç edilecek toplam 50.201.920 TL nominal deðerindeki 5.020.192.000 adet payýn 4.260.000.000 adetlik kýsmýnýn Asia Debt Management Hong Kong Ltd. (ADM) ve Yýldýz Holding A.Þ.'nin (Yýldýz Holding) iþtirakleri vasýtasýyla kuracaklarý bir þirkete (Finance CO1), 760.192.000 adetlik kýsmýnýn ise çoðunluk hisselerinin ADM'ye ait olacaðý diðer bir þirkete (Finance CO2) nominal deðer üzerinden tahsis edilmesine onay verilmesi gündemi ile ve Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 13.01.2012 tarihli bülteninde yer alan kararý doðrultusunda þirketimizin hakim hissedarý Niyazi Önen ile iliþkili taraflarýn katýlmayacaðý ve toplantý yeter sayýsý aranmaksýzýn katlan hissedarlarýmýzýn çoðunluðunun olumlu onayýnýn aranacaðý, satýþ fiyatý olarak 1 TL'nin kabul edilmesinin hissedarlarýmýzýn onayýna sunulacaðý þirketimizin genel kurulu.
3-Dilekler ve kapanýþ
EK AÇIKLAMALAR:
DARDANEL ÖNENTAÞ GIDA SANAYÝ A.Þ.
YÖNETÝM KURULU KARARI
TOPLANTI TARÝHÝ : 16/01/2012
TOPLANTI YERÝ : Çanakkale
TOPLANTI SAATÝ : 17:00
TOPLANTI NO : 2012/02
TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NÝYAZÝ ÖNEN, AÞKIN KURULTAK, ESRA TÜRKYILMAZ
GÜNDEM
Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý
AÇILIÞ
Yönetim Kurulu yukarýda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandý. Toplantý ve karar yeter sayýsýnýn mevcut olduðu görülerek gündem üzerinde görüþmelere geçildi.
KARAR
85.000.000 TL kayýtlý sermaye tabaný içerisinde çýkarýlmýþ sermayemizin 34.798.080 TL'den 85.000.000 TL'ye arttýrýlmasý ve mevcut ortaklarýn rüçhan haklarýnýn tamamen kýsýtlanmasý suretiyle ihraç edilecek toplam 50.201.920 TL nominal deðerindeki 5.020.192.000 adet payýn 4.260.000.000 adetlik kýsmýnýn Asia Debt Management Hong Kong Ltd. (ADM) ve Yýldýz Holding A.Þ.'nin (Yýldýz Holding) iþtirakleri vasýtasýyla kuracaklarý bir þirkete (Finance CO1), 760.192.000 adetlik kýsmýnýn ise çoðunluk hisselerinin ADM'ye ait olacaðý diðer bir þirkete (Finance CO2) nominal deðer üzerinden tahsis edilmesine onay verilmesi gündemi ile ve Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 13.01.2012 tarihli bülteninde yer alan kararý doðrultusunda þirketimizin hakim hissedarý Niyazi Önen ile iliþkili taraflarýn katýlmayacaðý ve toplantý yeter sayýsý aranmaksýzýn katlan hissedarlarýmýzýn çoðunluðunun olumlu onayýnýn aranacaðý, satýþ fiyatý olarak 1 TL'nin kabul edilmesinin hissedarlarýmýzýn onayýna sunulacaðý þirketimizin genel kurulunun 6 Þubat 2012 Pazartesi günü, Kazlýçeþme Mah. 10.Yýl Cad. Belgradkapý Karþýsý No:41 Zeytinburnu adresinde saat 11:00'de toplanmasýna karar verildi.
KAPANIÞ
Gündem üzerindeki görüþmeler tamamlandýðýndan, toplantýya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandý.
O.Niyazi ÖNEN Aþkýn KURULTAK Esra TÜRKYILMAZ
Yönetim Kurulu Baþkaný Yönetim Kurulu Bþk.Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
Yukarýdaki açýklamalarýmýzýn, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayýlý Tebliðinde yeralan esaslara uygun olduðunu, bu konuda/konularda tarafýmýza ulaþan bilgileri tam olarak yansýttýðýný bilgilerin defter, kayýt ve belgelerimize uygun olduðunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doðru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarý gösterdiðimizi ve yapýlan bu açýklamalardan sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.
IMKB
Alýntý ile Cevapla
