BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )
Ortaklığın Adresi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL CAD. NO:20 BURSA
Telefon ve Faks No. : 0224 243 11 07 - 0224 243 21 82
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0224 243 11 07 - 0224 243 21 82
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok
Özet Bilgi : 2010 Yılı Olağan Genel Kurula davetti
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 12.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2,010.00
Tarihi : 02.05.2011
Saati : 14:00
Adresi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL CAD. NO:20 / BURSA
GÜNDEM:
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.A.Ş.
02.05.2011TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1-AÇILIŞ VE GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİLMESİ,
2-GENEL KURUL DİVAN HEYETİNE TOPLANTI TUTANAĞININ ORTAKLAR ADINA İMZALAMA YETKİSİ
VERİLMESİ HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARAR ALINMASI,
3-01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMİNE AİT İDARE MECLİSİ FAALİYET RAPORU, MURAKIP
VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNA AİT RAPORLARIN AYRI AYRI OKUNARAK GÖRÜŞÜLMESİ VE
GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
4-2010 YILINA AİT MALİ TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE GENEL KURUL
ONAYINA SUNULMASI,
5-01.01.2010-31.12.2010 DÖNEM KAR/ZARARI HAKKINDA GÖRÜŞME YAPILARAK KARAR ALINMASI,
6-2010 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASININ GENEL KURUL BİLGİSİNE
SUNULMASI , GÖRÜŞÜLEREK KARAR ALINMASI,
7-SPK'NUN SERİ:IV NO:27 SAYILI TEBLİĞİNİN 7. MADDESİ KAPSAMINDA VE 2010 YILI İÇİNDE
YAPILAN BAĞIŞLARIN ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI,
8-İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN 2010 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRASININ
OYA SUNULARAK KARARA BAĞLANMASI,
9-MURAKIP ÜYELERİN 2010 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİNİN
OYA SUNULARAK KARARA BAĞLANMASI,
10-MURAKIPLARIN SEÇİMİ,
11-İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE VE MURAKIPLARA VERİLECEK ÜCRET VE HUZUR HAKLARININ BELİRLENMESİ
KONUSUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
12-T.C.BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 10.01.2011 TARİH B.02.1.SPK.0.13-110-03.02/34-326 SAYILI YAZISINA İSTİNADEN TÜRK TİCARET KANUNUNUN 386 INCI MADDESİ GEREĞİNCE T.C.SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 11.01.2011 TARİH B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-307-4301-214 İZNİNE İSTİNADEN ŞİRKETİMİZ ANA SÖZLESMESİ'NİN "SERMAYE" BAŞLIKLI 6.MADDESİ İLE "MAKSAT VE MEVZUU " BAŞLIKLI 3. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR ALINMASI,
13-SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 09/09/2009 TARİH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREĞİ, ŞİRKETİN
3.KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE ELDE ETMİŞ OLDUKLARI
GELİR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ
14-İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU 334 VE 335 'NCI MADDELERİ UYARINCA
YETKİ TANINMASI,
15-DİLEK , TEMENNİLER VE KAPANIŞ
EK AÇIKLAMALAR:
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN
İDARE MECLİSİMİZ, ŞİRKETİMİZİN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 02.05
2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00 DE , BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SARI CADDE NO:
15 ADRESİNDEKİ FABRİKAMIZ TOPLANTI SALONUNDA AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPILMASINA KARAR VERMİŞTİR. T.T.K.nun 362 nci MADDESİNE GÖRE FAALİYET RAPORU, BİLANÇO ve GELİR TABLOSU, DENETÇİLERİN RAPORU İLE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU , BURSA ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ'NDEKİ ŞİRKETİMİZ MERKEZİNDE AYRICA www.burcelik.com.tr<http://www.burcelik.com.tr>ADRESİNDEKİ ŞİRKET İNTERNET SİTESİNDE
ORTAKLARIMIZIN TETKİKİNE HAZIR BULUNDURULMAKTADIR.
TOPLANTIYA İŞTİRAK EDECEK ORTAKLARIMIZIN,
HİSSELERİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) NEZDİNDE ARACI KURULUŞLAR ALTINDAKİ YATIRIMCI
HESAPLARINDA SAKLAMADA BULUNAN HİSSEDARLARIMIZDAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA KATILMAK
İSTEYENLERİN, MKK'NIN (www.mkk.com.tr<http://www.mkk.com.tr>)2005/28 NUMARALI GENEL MEKTUP EKİ <http://mkk.com.trassets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf>İNTERNET ADRESİNDE YER
ALAN " MKS İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI" KİTAPÇIĞININ "GENEL KURUL BLOKAJ"
İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE HAREKET ETMELERİ VE KENDİLERİNİ GENEL
KURUL BLOKAJ LİSTESİNE KAYIT ETTİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.
GENEL KURUL BLOKAJ UYGULAMASININ BAŞLANGIÇ TARİHİ 13.04.2011 OLUP, BLOKAJ UYGULAMA
SON 29.04.2011 TARİHİ OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR. HİSSEDARLARIMIZIN BELİRLENEN TARİH ARALIĞINDA MKK VEYA ÜYE ARACI KURUMLARA MÜRACAAT EDEREK HİSSELERİNİ GENEL KURUL BLOKAJINA ALDIRMALARI VE TEMİN EDİLECEK GENEL KURUL BLOKAJ MEKTUPLARINI DA GENEL KURUL TOPLANTISINDA YANLARINDA BULUNDURMALARI RİCA OLUNUR
HİSSELERİNİ HENÜZ KAYDİLEŞTİRMEYEN ORTAKLARIMIZ İSE SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN GEÇİCİ
6. MADDESİ UYARINCA HİSSE SENETLERİNİ KAYDİLEŞTİRMEDİKLERİ SÜRECE GENEL KURULLARA
KATILAMAYACAKLARINDAN, ORTAKLIK HAKLARINI KULLANAMAYACAKLARDIR. HİSSE SENETLERİNİ HENÜZ KAYDİLEŞTİRMEYEN YATIRIMCILARIMIZIN GENEL KURULA KATILIM BAŞVURULARI, ANCAK HİSSE
SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLMESİNİ TAKİBEN DİKKATE ALINABİLECEKTİR.
TOPLANTIYA BİZZAT İŞTİRAK EDEMEYECEK HİSSEDARLARIMIZIN , VEKALETNAMELERİNİ İLİŞİKTEKİ
ÖRNEĞE UYGUN OLARAK DÜZENLEMELERİ VEYA VEKALETNAME FORMU ÖRNEĞİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZ
YA DA www.burcelik.com.tr<http://www.burcelik.com.tr> ADRESİNDEKİ ŞİRKET İNTERNET SİTESİNDEN TEMİN ETMELERİ VE BU DOĞRULTUDA SERMAYE PİYASASI KURLULU'NUN SERI :IV, NO:8 TEBLİĞİNDE ÖNGÖRÜLEN HUSUSLARI DA YERİNE GETİREREK, İMZASI NOTERCE ONAYLANMIŞ VEKALETNAMELERİNİ, YABANCI UYRUKLU ORTAKLARIMIZIN İSE, VEKALETNAMELERİNİN NOTER ONAYLI TÜRKÇE TERCÜMELERİNİN EN GEÇ 29.04.2011 GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR ŞİRKET MERKEZİMİZE İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
SAYIN HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNMELERİNİ VE BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE TEŞRİFLERİNİ
RİCA OLUNUR.
İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=150495
IMKB
(12/04/2011 - 16:53:29)
MEVLANA Hz. "Ne Arıyorsan Kendinde Ara"...
Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak."
Kimse yok muuuuu?
Yazdıklarım sadece beni bağlar. Kimse yatırım tavsiyesi olarak algılamasın. Ben kiiiim borsa kiiiim :)))
Ben lottoyu oğlum doğduğunda tutturmuşum. İyiki doğdun oğlum.
Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)