BANVT-Banvit

[ayhan53]

[ayhan53]

*BANVT***BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )




Adres Bandırma Balıkesir K.Yolu 8.Km Ömerköy Sapağı Bandırma

Telefon 266 - 7338600

Faks 266 - 7338618

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 7338600

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 7338618

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı








Karar Tarihi 06.12.2013

Genel Kurul Türü Olağanüstü

Tarihi ve Saati 10.01.2014 11:00

Adresi Balıkesir Asfaltı 8.Km. BANDIRMA

Gündem 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı için, ana sözleşmemizin kayıtlı sermaye ve paylarına ait 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi.

YENİ METİN
KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR
Madde 6
Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun 24.02.2011 tarih ve 6/181 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-(üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1.-(Bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.-(yüzmilyonyirmiüçbinbeşyüzyetmişdokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

100.023.579.-TL?lık sermayemizin 9.844.653.-TL?sı yeniden değerleme değer artış fonundan, 3.160.843.-TL?sı emisyon priminden, 7.642.252,74 TL?sı olağanüstü yedeklerden, 1.077.294.-TL?sı nakden, 39.235.490.-TL?sı geçmiş dönem karlarından, 39.039.065.-TL?sı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından ve 23.579.-TL?sı Badiş A.Ş. ve 402.-TL?sı Tadpi A.Ş.?nin devralınarak birleşilmesinden oluşan sermaye tutarıdır.

Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

3. Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny?den boşalan yönetim kurulu üyeliğine geçici olarak seçilen Mr. Murtadha Mohamed AlHashmi?nin üyeliğinin onaylanması.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır








İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=325429

BIST

[vahhun]