İMKB GÜNLÜK BÜLTENİ ŞİRKET HABERLERİ-AKENERJİ
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin 27.04.2009 tarihli yazısı
aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin 27.04.2009 tarihinde saat 15:00’de The Marmara
İstanbul Oteli, Tepe Salonu, Kat:18, Taksim Meydanı, Taksim, 34437,
İstanbul adresinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına
ait tutanak ekte sunulmuştur. Bu toplantıda aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
• Şirketin 2008 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi
raporu, bağımsız denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı
oyçokluğu ile kabul edildi.
• Şirket yönetim kurulunun 2008 yılı karı ile ilgili teklifi
oyçokluğu ile aynen kabul edildi.
• Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı ve oyçokluğu
ile ibra edildiler.
• Yönetim Kurulu Üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine ve
yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Ömer
Dinçkök, Ali Raif Dinçkök, Hüsamettin Kavi, Mehmet Ali Berkman, Raif
Ali Dinçkök, Ayça Dinçkök, Ahmet Ümit Danışman, Gamze Dinçkök
Yücaoğlu, Zafer Tuncel ve Vedat Amasyalı’nın seçilmesine oybirliği ile
karar verildi.
• Yapılacak İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev
yapmak üzere Şirket denetçiliğine Bülent Üstünel ve Ümit Ak’ın
seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
• Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.615 TL,
denetçilere ise aylık net 720 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar
verildi.
• Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335.
maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
• Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı uyarınca şirketimizin 2009
yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu Denet Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesi konusundaki yönetim kurulu
kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
• Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2008 yılında yapılan bağış
ve yardımlar ile Seri:IV, No:41 sayılı Tebliğ uyarınca
gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak
ortaklarımıza bilgi verildi.”
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmakta olup, tutanakta,
Yönetim Kurulunun 2008 yılı Kar Dağıtımı ile ilgili teklifinin
aşağıdaki şekilde aynen kabulüne
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliğ hükümleri
çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarda yer alan net
dönem karı 88.950.920 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde
düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı 120.730.270,59
TL’dir.
Yasal kayıtlarda yer alan 120.730.270,59 TL net dönem karından
(vergi sonrası kar) yasal kayıtlarda yer alan 88.733.745,74 TL geçmiş
yıl zararlarının düşülmesi sureti ile bulunan 31.996.524,85 TL’nin
%5’ine tekabül eden 1.599.826,24 TL’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 466.
maddesi ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 27. maddesinin (a) bendi hükmü
çerçevesinde birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
SPK’nın Seri XI No:29 Sayılı Tebliği gereğince hazırlanan mali
tablolarda oluşan 88.950.920 TL net dönem karından birinci tertip
yasal yedek akçenin düşülmesi sureti ile hesaplanan 87.351.093,76 TL
net dağıtılabilir dönem karına, yıl içinde yapılan 295.613,12 TL bağış
tutarının eklenmesi neticesinde ulaşılan 87.646.706,88 TL’nin %20’sine
tekabül eden 17.530.000 TL tutarındaki birinci temettünün nakden (1 TL
nominal değerli hisseye isabet eden brüt temettü tutarı 0,2683 TL
temettü oranı %26,83’dir) ortaklarımıza dağıtılmasına,
Yönetim Kurulu Üyelerine temettü dağıtılmamasına,
Pay sahiplerine dağıtılan birinci temettü tutarından şirketimizin
ödenmiş sermayesinin %5’i düşüldükten sonra kalan tutarın %10’una
tekabül eden 1.426.300 TL’nin II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak
ayrılmasına,
Kalan 68.394.793,76 TL’nin olağanüstü yedeklere eklenmesine,
Temettü dağıtımının 04.05.2009 tarihinde yapılmasına
karar verildiği hususu da yer almaktadır.
Dağıtılmasına karar verilen kar nakit payının 1 TL nominal değerli
hisseye 0,2281 TL olduğu bilgisini de içeren Kar Dağıtım Tablosu ekte
ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır.
İMKB
(28/04/2009 - 07:34:59)
Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.