İMKB GÜNLÜK BÜLTENİ ŞİRKET HABERLERİ-TÜRK PRYSMİAN
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin 26.03.2009 tarihli
yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“09 Mart 2009 tarihli Özel Durum Açıklama Formu ile tarafınıza
bildirilmiş olan Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi Olağan Genel
Kurul’da kabul edilerek aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır.
Şirketimizin 26.03.2009 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel
Kurul Toplantısında Genel Kurula sunmak üzere “Kar Dağıtım Teklifi’nin
oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde SPK tarafından
yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak
belirlenen 2008 faaliyet yılı ticari bilanço brüt karından
(21.312.654 TL) ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin (3.307.924 TL)
tenzilinden sonra kalan 18.004.730 TL ticari bilanço net karından,
941.941 TL I. Tertip Yasal Yedek Akçesi’nin indirilmesinden sonra
kalan 17.062.789 TL dağıtılabilir dönem net karından, şirket ana
sözleşmesi hükümleri ve kar dağtım politikası göz önünde
bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisse senetlerine,
Sermaye Piyasası Kurulu’nca 2008 yılı kar dağıtımı için asgari kar
dağıtım oranı olarak belirlenen %20 oranında toplam 3.418.852 TL
tutarındaki temettünün 8 Nisan 2009 tarihinden itibaren ortaklarımıza
nakden ve 0,10 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,008696713 TL
üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra net olarak
0,007392206 TL dağıtılmasına, T. Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi
gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5’inin üstünde
olması nedeniyle kar dağıtımından 145.325 TL II. Tertip Yedek Akçe
ayrılmasına, iştirak satışından elde edilen 2.952.139 TL’lik satış
kazancının özkaynaklardaki Özel Fonlar hesabına alınmasına, bakiye
kalan 10.546.473 TL’nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, bu
işlemlerin 2008 mali yılı Olağan Genel Kurulu’na teklif olarak
götürülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Özel durum açıklamamazı konu kar dağtımı ile iligi tablolar ekte
takdim edilmektedir.”
Ekte yayınlanmakta olan genel kurul toplantı tutanağında,
-2010 yılında toplanacak olan Olağan Genel Kurul'a kadar 1 yıl süreyle
görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Mahmut Tayfun Anık,
Valerio Battista, Pier Francesco Facchini, Fabio Ignazio Romeo,
Giovanni Battista Scotti ve Ennio Bernasconi'nin seçilmelerine,
-Denetleme Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Raşit
Yavuz ile Hikmet Türken'in seçilmesine,
-Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Dış Denetleme
Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.'nin uygunluğuna,
-2008 yılında Şirket yönetimi tarafından kendilerine verilen hedefleri
gerçekleştirerek Şirket hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunan
Şirket çalışanlarına, Şirket genel prensipleri çerçevesinde
gerçekleştirilen hedeflerle paralel olarak ikramiye verilmesine ve
ikramiye bedelinin Şirket yönetimi tarafından gerçekleştirilen
hedefler dikkate alınarak belirlenmesine ve bu konuda gerekli
işlemleri yapmak ve kararları almak üzere Genel Müdür Hakan Özmen'e
yetki verilmesine,
-Şirket Ana Sözleşmesinin 14. maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul
tarihine kadar alınmış olan gayrimenkullerin alış ve satışına ilişkin
kararların ve yapılmış işlemlerin tasdikine ve bir sonraki senenin
Olağan Genel Kuruluna kadar şirket ihtiyacı hasıl oldukça gayrimenkul
alınması ve satılması hususunda alınacak olan Yönetim Kurulu
Kararlarının peşinen tasvibine,
-Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları
Esaslar Hakkında Seri:IV, No:41 sayılı tebliğ kapsamında
gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi
verilerek, yapılan işlemlerin uygunluğuna,
-Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye
Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun farklı bir alternatif ile
tekrarlanacak olması nedeniyle geri çekilmiş olması neticesinde, Genel
Kurul'da görüşülmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış bir
tadil maddesi bulunmadığından, gündemin bu maddesi hakkında karar
alınmamasına, karar verildiği hususları da yer almaktadır.
Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler”
bölümünde yayınlanmaktadır.
İMKB
(27/03/2009 - 07:31:18)
Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.